نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

تعلن شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)

بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر في يوم الأربعاء الموافق 27/4/2011 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.

وقد أقرت الجمعية العامة جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية ووافقت بالإجماع على عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وبنود جدول الأعمال التي أقرت واعتمدت هي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، والمصادقة عليه.
• تلاوة بيان يتضمن جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
• سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليه.
• اعتماد الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
• الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات لصلة.
• الموافقة على إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية 25,000,000د. ك (فقط خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) أو بأي عمله أخرى تعادل نفس المبلغ، وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة الجهات الرسمية.
• إلغاء قرار زيادة رأس المال المخصصة لموظفي الشركة التي أقرتها الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 3/5/2010.
• زيادة رأس مال الشركة بعدد 7,853,278 سهم (سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتين وثمانية وسبعون سهم ) تخصص لموظفي الشركة تمثل نسبة 2 % من رأس المال ، بسعر 100 فلس للسهم قيمة أسمية وبدون علاوة إصدار وفقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 17/2/2004 وبتنازل المساهمون الحاليين عن حقهم في الاكتتاب في هذه الأسهم وجميع الأسهم نقدية.
• تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع 10% من أسهم الشركة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذاً له.
• إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
• تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2011، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.