انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر – شركة بيان للاستثمار

تعلن شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)

بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر في يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

وقد أقرت الجمعية العامة جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية ووافقت بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وبنود جدول الأعمال التي أقرت واعتمدت هي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، والمصادقة عليه.
• سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
• اعتماد الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
• الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
• الموافقة على إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية 25,000,000 د. ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) أو بأي عمله أخرى تعادل نفس المبلغ، وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد
• وافقة الجهات الرسمية.
• تعديل قرار زيادة رأس المال التي اتخذتها الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بتاريخ 20/4/2008 والمعدل في 5/5/2009 الخاصة بخيار شراء الأسهم للموظفين وذلك بتخفيض علاوة الإصدار من 100 فلس إلى
• 0 فلس.
• تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذاً له.
• إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
• انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
• تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2010، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وكما يلي:‏

• السيد/ فيصل على المطوع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
• السيد/ عادل عيسى اليوسفي نائب رئيس مجلس الإدارة
• السيد/ خالد فيصل المطوع عضو مجلس الإدارة
• الشيخ/ طلال على عبدالله الجابر الصباح عضو مجلس الإدارة
• السيد/ أيمن بدر السلطان عضو مجلس الإدارة
• السيد/ فهد عثمان السعيد عضو مجلس الإدارة
• السيد/ فوزي داود المطوع عضو مجلس الإدارة

وتم انتخاب أعضاء احتياط كل من:

• السيد/ علي فيصل علي المطوع عضو احتياط أول
• السيد/ محمد حامد مبارك العلي عضو احتياط ثاني

والله وفي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

شركة بيان للاستثمار.